金融案件
-
付费后查看全部内容三起骗取农商银行贷款案公布 仅有一家银行挽回大部分损失
6月1日，裁判文书网披露多起骗取贷款案判决书，三家农商银行被骗贷3250万元，其中仅有一家银行通过司法途径挽回了大部分损失。
阅读量22678
-
付费后查看全部内容生意伙伴“反目”举报，牵出骗取鞍山银行6300万贷款案
生意伙伴因经济纠纷举报，牵连出一桩银行骗贷案。5月30日，鞍山市铁东区人民法院一审判决，对北钢管业（营口）有限公司（简称“北钢管业”）原法人骗取鞍山银行6300万贷款的违法行为，免于刑事处罚。
阅读量20572
-
付费后查看全部内容吉林银行职员诈骗1400万元被判无期 银行身份做掩护
5月26日，中国裁判文书网披露了《于某红诈骗一审刑事判决书》（（2019）吉04刑初1号）及《于某红诈骗罪二审刑事裁定书》（2019）吉刑终162号）。吉林银行职员于某红虚构为他人“倒贷”、购买门市房、经营宾馆需要钱款等事实，骗取16人钱款，于某红除将部分借款偿还前期债务利息外还肆意挥霍，共造成1425.17万元未能偿还。
阅读量22963
-
付费后查看全部内容河北银行某支行长高利转贷获利11万元，案发前从银行辞职
5月28日，裁判文书网披露宁晋县人民法院判决，对河北银行原支行长吕某学判处有期徒刑9个月。
阅读量19179
-
付费后查看全部内容民泰银行“80后”副行长被判无期！骗取银行资金40余亿元，个人非法获利超11亿
心中贪欲，逾10亿仍不解渴。5月27日，裁判文书网公布浙江省高级人民法院二审判决，对浙江民泰商业银行萧山瓜沥小微企业专营支行原副行长倪峰驳回上诉，判处无期徒刑，并处没收个人全部财产。
阅读量27416
-
付费后查看全部内容吉林银行员工诈骗上千万被判无期！挥霍购置百万豪车，发小、亲属、干洗店老板多人受害
2018年3月6日9时许，王某到公安机关报案称其被吉林银行职工于红诈骗。公安人员迅速出动，当场将于红抓获。自此，一宗涉案金额上千万元，多位受害者被骗的案件正式浮出水面。
阅读量21205
-
付费后查看全部内容山西蒲县农信联社员工违法放贷 借款人、担保人均不在场却能贷款250万元
银行随意发放贷款事件已经屡见不鲜。5月14日，山西省蒲县人民法院披露一份刑事判决书。判决书揭露了一起银行员工毫无责任心，在明知不合规情况下依旧向他人发放贷款的违法放贷案。
阅读量24514
-
付费后查看全部内容中原银行又遭10人团伙骗贷 假结婚证、房产证套走千万贷款
近年来，银行骗贷案件时有发生，给银行业金融机构的风控带来了一定挑战。同时，从作案类型来看，“团伙作案”的案件比例正在增加，需要值得警惕。
阅读量21071
-
付费后查看全部内容建行员工贩卖客户信息年入30万！漏洞迭出的银行何以赢回用户信任？
中信银行“配合大客户要求”泄露用户个人隐私的舆论尚未平息，又有一家大行卷入信息泄露风波。近日，建设银行有员工因参与黑色产业链、售卖客户个人信息被警方逮捕。
阅读量24107
-
付费后查看全部内容鸡东农信社原信贷员违法放贷314万，被判有期徒刑2年半
近日，鸡东县人民法院披露一审判决，对原鸡东农信联社信贷员崔某违法放贷314万的行为，判处有期徒刑2年半。
阅读量19930
-
付费后查看全部内容林州市农信联社信贷员违法放贷1700余万，二审上诉称系单位犯罪
近日，安阳市中级人民法院二审裁定，对林州市农信联社信贷员违法放贷1786万元维持原判，判处有期徒刑5年2个月。
阅读量20478
-
付费后查看全部内容公安机关破获一起特大伪造货币案 缴获假人民币4.22亿元 查扣制作假币纸张6吨
记者从公安部获悉，日前，在公安部组织指挥下，黑龙江、广东两地警方开展统一收网行动，成功破获一起特大伪造货币案，抓获犯罪嫌疑人16名，捣毁1个大型印制假币窝点和1个假币专用纸张储藏窝点，现场缴获2005版百元面额假人民币成品4.22亿元，查扣制作假币纸张6吨，缴获大批制假设备及原材料。该案是新中国成立以来单案缴获假人民币数量最多的案件，涉案假币全部被现场查获，无一流入市场。
阅读量18206